Operator Mixer Darknet BTC Mengaku Bersalah dalam skema pencucian $300 juta

by -2 views
Operator Mixer Darknet BTC Mengaku Bersalah dalam skema pencucian $300 juta

38-Tiga ratus enam puluh lima hari rentan Larry Dean Harmon juga telah setuju untuk kehilangan 4.400 BTC sebagai bagian dari harga pemotongan pembelaan Seseorang di Ohio edisi AS telah mengaku bersalah atas tuduhan terkait dengan operasi layanan pencampuran Bitcoin darknet yang diduga mencuci lebih dari $300 juta dalam BTC antara tahun 2014 dan 2017. Sejalan dengan Departemen Kehakiman AS, Larry Dean Harmon yang rentan selama 38-tiga ratus enam puluh lima hari telah mengaku sebagai operator Helix, layanan “tumbler” darknet yang membantu pelanggan mencuci lebih besar dari 350.000 bitcoin. Harmon kemudian mengantongi biaya dari transaksi yang diakui Departemen Kehakiman sebagai hasil kegiatan yang melanggar hukum. Sejalan dengan pengamatan pers dari Wilayah Kerja Pengacara AS (District of Columbia), Harmon dengan sengaja membantu para penjahat menggabungkan BTC yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) selanjutnya menerbitkan bahwa situs Harmon’s Helix digunakan untuk mempertimbangkan pencucian uang untuk pencuri identitas dan tim neo-Nazi. Tersangka mengaku bekerja keras dengan perusahaan Darknet lainnya dalam memajukan rencana pencucian uang pembeli mereka, bersama dengan situs-situs seperti AlphaBay dan Cloud 9. Harmon juga terkait dengan mesin pencari darknet Grams, yang ia matikan untuk mempromosikan miliknya. perusahaan untuk tampaknya pelanggan. Dalam permohonannya, penduduk Ohio setuju untuk kehilangan lebih dari 4.400 bitcoin, yang seperti yang kami bisikkan harga memiliki biaya pasar sekitar $200 juta. Harmon dulu ditangkap pada Februari 2020 setelah investigasi multi-perusahaan atas aktivitas Helix. Pejabat penegak hukum yang diambil dari Internal Earnings Service (IRS), FinCEN dan FBI berkolaborasi dalam operasi tersebut. Pada Oktober 2020, Departemen Keuangan AS menghukum Harmon karena peran dan operasi Helixnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Kerahasiaan lembaga keuangan, mendendanya $60 juta. Harmon sekarang mengantisipasi hukuman dalam kasus yang mungkin akan menatapnya dengan menciptakan waktu rehabilitasi hingga 20 tahun seperti hukuman lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *