Laporan Khusus-Bagaimana gugus tugas G7 yang kurang dikenal tanpa disadari membantu pemerintah menargetkan kritik

by -0 views
Laporan Khusus-Bagaimana gugus tugas G7 yang kurang dikenal tanpa disadari membantu pemerintah menargetkan kritik

Investing.com - Financial Markets Worldwide

Silakan coba pencarian lain

Ekonomi05 Agustus 2021 06: 52PM ET

7/7

© Reuters. FOTO FILE: Tanda FATF (The Financial Streak Project Pressure) dipertimbangkan di seluruh konvensi informasi setelah sesi pleno di Markas Besar OECD di Paris, Prancis, 18 Oktober 2019. REUTERS/Charles Platiau/File Photo 2/7Special Report-How a little-known G7 task force unwittingly helps governments target critics

Oleh Angus Berwick

(Reuters) – Pada tahun 2020 yang membosankan, ketika Presiden Uganda Yoweri Museveni menghadapi peta baru untuk pemerintahannya selama 35 tahun, sebuah aplikasi baru membantu membungkam para pengkritiknya: undang-undang anti pencucian uang yang dipromosikan oleh G7.

The Financial Streak Project Pressure, yang didirikan oleh lingkungan G7 dari negara-negara maju untuk memberikan perlindungan pada pengaturan keuangan global, telah menulis kepada eksekutif Uganda delapan tahun sebelumnya yang memintanya untuk mencapai lebih banyak untuk memerangi uang tunai pencucian dan pendanaan terorisme atau kemungkinan ditempatkan pada “daftar periksa abu-abu” internasional yang tidak menyenangkan lokasi, sesuai dengan legit tinggi Uganda yang menggambarkan bagian dalam sebagian besar surat kepada Reuters. Keterlambatan seperti itu mungkin akan menghancurkan hubungan Uganda dengan bank dan investor internasional, yang dengan cermat mencatat pembaruan FATF.

Setahun internal, parlemen Uganda menyerahkan undang-undang baru untuk mengkriminalisasi kedua pelanggaran dan membentuk unit intelijen untuk menerapkannya.

Namun demikian Uganda tidak menerapkan undang-undang tersebut karena FATF seharusnya.

Akhir Desember, saat Museveni bersiap untuk pemilihan Januari, pihak berwenang melampaui undang-undang untuk membekukan sementara rekening bank dari tiga kelompok hak asasi manusia dan menangkap seorang pengacara terkemuka, Nicholas Opiyo yang berusia 40 tahun, atas tuduhan pencucian uang yang terkait dengan pendanaan sebuah LSM dia menemukan. Opiyo, yang kemudian dibebaskan dengan jaminan, dikenal sebagai tuduhan “palsu”. Manajer telah menolak penggunaan undang-undang untuk memberikan perhatian kepada para pengkritiknya. Pada bulan Januari, di tengah tuduhan kecurangan pemilih oleh saingan utama Museveni, biaya pemilihan menyatakan Museveni telah memenangkan pemilihan ulang.

Uganda tidak lagi provokatif.

Reuters menemukan bahwa tidak lebih rendah dari empat lokasi internasional lainnya – Serbia, India, Tanzania, dan Nigeria – undang-undang yang diberikan untuk memenuhi persyaratan FATF pernah ketinggalan zaman oleh pihak berwenang untuk menyelidiki jurnalis, karyawan LSM, dan pengacara. Per wawancara dengan orang lain yang ditargetkan, pejabat eksekutif dan konsultan kejahatan keuangan, pelaporan oleh Reuters menyajikan mitos pertama dari konsekuensi yang tidak diinginkan yang terbentuk dari mandat satuan tugas.

Melalui penilaian konstan dari langkah-langkah negara, FATF memainkan peran kunci yang tidak diketahui banyak orang dalam membentuk undang-undang kejahatan keuangan dan dalam mendikte prioritas keamanan pemerintah. Semua peta dunia, telah mendukung aturan untuk menindak pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun dengan menekan negara-negara dengan kerangka demokrasi yang rentan untuk mengadopsi dan mendukung aturan tersebut, FATF tanpa disadari telah menyerahkan instrumen baru yang sempurna kepada pemerintah otoriter, menurut selusin peneliti di tank dan kelompok hak asasi manusia.

“Persyaratannya semakin banyak, tidak pantas lagi disalahpahami, namun sengaja disalahgunakan,” kata Tom Keatinge, direktur Pusat Kejahatan Keuangan di Royal United Products and Companies Institute di London.

Dalam pernyataannya, tingkat keingintahuan FATF sejak awal 2000-an dalam menangani pendanaan teroris oleh organisasi nirlaba telah memungkinkan beberapa pemerintah untuk mengejar kelompok sipil resmi di bawah kulit untuk menegakkan persyaratan global , menurut peneliti. “Organisasi nirlaba dapat terjebak dalam garis bidik ini,” kata Tracey Durner, direktur di World Center on Cooperative Security di New York.

FATF, dalam tanggapan email ke Pertanyaan Reuters, mengatakan pernah responsif terhadap cerita bahwa ide-idenya telah disalahgunakan dan pernah memantau pengawasan pemerintah terhadap organisasi nirlaba. Dikatakan tahun ini ia mendirikan sebuah lingkungan kerja pada “konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan buruk dimanfaatkan” dan pernah berpikir bahwa Anda mungkin juga akan memiliki pilihan alternatif untuk mengurangi mereka.

“Setiap penerapan Persyaratan FATF yang salah dalam teknik yang menekan kegiatan resmi organisasi nirlaba atau membatasi hak asasi manusia orang lain jelas merupakan topik yang sangat menyedihkan dan tidak dapat dimaafkan dalam metodologi apa pun sebagai bagian tentang perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris,” katanya.

Ditanya mengacu pada surat peringatan yang dikirim pada tahun 2012 kepada menteri keuangan Uganda saat itu, Maria Kiwanuka, FATF mengatakan ” tidak lagi mengomentari sebagian besar korespondensi dengan pemerintah.” Kiwanuka, yang pernah diganti pada tahun 2015, mengatakan kepada Reuters bahwa dia menerima surat dari berbagai pihak dan merujuk komentar ke kementerian keuangan, yang tidak menanggapi email. -pencucian uang sah, Sydney Asubo, yang meninjau surat pada saat itu, mengatakan penangkapan Opiyo pernah menjadi topik polisi dan menolak berkomentar tentang manfaat kasus tersebut.

Asubo membela eksekutif. “Kami melakukan apa yang diminta oleh FATF,” katanya.

Konsultan pendanaan teroris yang dikonsultasikan oleh Reuters mengatakan FATF telah membatasi pendanaan kelompok-kelompok mewah di Al Qaeda dengan membuat bank lebih banyak. kemungkinan menolak dan memberi otoritas lebih banyak kekuatan untuk menyelidiki dana entitas. Meskipun demikian, mereka menyalahkan metodologi selimut satuan tugas untuk meningkatkan persyaratan karena gagal untuk memahami motivasi politik pemerintah dan kemungkinan penyalahgunaan yayasan. Sejak tahun lalu, Turki dan Myanmar – lokasi internasional tempat otoritas menikmati jurnalis yang dipenjara dan pendukung demokrasi – senang menawarkan undang-undang dan prosedur baru untuk memenuhi persyaratan FATF yang memungkinkan pihak berwenang untuk melihat lebih banyak informasi keuangan dari LSM.

“KERUSAKAN SUDAH SELESAI”

Dari kantor pusatnya di Paris, FATF telah lama mendorong lokasi internasional agar sesuai dengan persyaratan keamanan Barat. Untuk alasan bahwa G7 membentuk pasukan penugasan pada tahun 1989, lebih dari 180 negara dengan senang hati mendedikasikan diri untuk memaksakan ide-idenya.

Lokasi internasional yang dianggap tidak sesuai dengan persyaratan FATF adalah “daftar abu-abu, atau masuk daftar hitam, penunjukan yang saat ini dipegang oleh Korea Utara dan Iran. Dalam kasus Uganda, bahkan setelah meloloskan undang-undang 2013, negara itu menghabiskan tiga tahun di daftar periksa abu-abu. Sebuah tugas di daftar periksa membuat sebuah negara di bawah pengawasan ketat, tidak diragukan lagi membuat takut investor internasionalnya dan memperumit hubungan perbankan internasionalnya. untuk dana ilegal. Setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat, FATF mengeluarkan peringatan bahwa kelompok nirlaba telah “sangat rentan” terhadap pendanaan teroris, mengutip kemungkinan bahwa organisasi teroris mungkin akan mengeksploitasi lingkungan untuk membeli. dan dana tertinggal. Nasihat ini mengharuskan negara-negara bagian diajari tentang aturan mereka untuk memastikan kelompok-kelompok semacam itu “tidak dapat disalahgunakan.”

Saran pendanaan kompleks untuk beragam LSM di seluruh arena seperti bank, gugup jatuh bejat dari regulator, menutup rekening mereka atau transfer diblokir. “Ini pernah bisa dibilang ‘musim awal’ pada organisasi nirlaba,” kata Keatinge, dari Royal United Products and Companies Institute.

Kerentanan LSM terhadap pendanaan teroris telah ditantang dalam cerita oleh Keatinge dan peneliti lainnya, termasuk dalam laporan tahun 2019 oleh Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Kontra-Terorisme lokasi United International. Laporan tersebut memperingatkan FATF “meminjamkan lapisan legitimasi” kepada negara-negara yang ketinggalan zaman ketentuannya untuk mengawasi masyarakat sipil.

Pada tahun 2016, FATF merevisi sarannya untuk membeli frase “sangat rentan.” Dan pendukung menikmati Vanja Skoric, direktur program di European Center for Now Not-for-Earnings Regulation, memerintahkan mereka menyambut lingkungan kerja baru FATF untuk memperhatikan pelanggaran persyaratannya.

Meskipun demikian, kata Skoric, “penghancuran dilakukan.”

FATF menempatkan Serbia pada daftar abu-abu pada awal 2018, mengumumkan eksekutifnya ingin memperketat aturannya sehingga pihak berwenang mungkin akan lebih baik tempatkan informasi keuangan orang lain. Setelah Serbia melakukannya, FATF menghapusnya dari daftar. dan pengecer media yang dikenal mengkritik apa yang mereka anggap sebagai pemerintahan otokratis Presiden Aleksandar Vučić yang semakin meningkat. Surat itu, ditinjau oleh Reuters, mencari informasi tentang arus masuk pertukaran mata uang internasional mereka, di bawah daftar undang-undang yang diubah. saluran tv unit intelijen pernah “melakukan tugasnya” dan permintaan pengetahuan tidak boleh menjadi peta untuk target “jika tidak ada yang disembunyikan.” Tidak ada orang lain yang didakwa sejauh itu.

Maja Stojanovic, direktur Civic Initiatives nirlaba Serbia, yang pernah disebutkan dalam surat itu, mengatakan kepada Reuters bahwa dia yakin eksekutif adalah pemanfaatan pengetahuan untuk kampanye kotor untuk melemahkan kerja LSM. Dia mengutip contoh seorang anggota parlemen senior dari pesta ulang tahun Vučić yang dalam pidato Maret ini menyerang LSM sebagai pelaku kudeta yang didanai internasional dan merujuk pada pengalihan fungsi yang diperlukan yang tidak lagi diungkapkan oleh kelompok-kelompok tersebut secara publik.

Ketika Stojanovic dan LSM sasaran lainnya berkonsultasi dengan bank yang mengacu pada permintaan tersebut, bank tersebut mengatakan bahwa mereka mungkin tidak lagi memperhitungkan informasi apa yang mereka bagikan kepada pihak berwenang, sesuai dengan email yang ditinjau oleh Reuters. Juru bicara tiga bank, Banca Intesa Beograd, OTP banka Srbija, dan Erste Neighborhood Financial Institution, menolak berkomentar, mengutip aturan kerahasiaan perbankan. Ketenaran pekerjaan Media Relations Serbia tidak menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email.

Tahun terakhir, giliran India untuk mempersiapkan tinjauan FATF lainnya. Menteri urusan rumah tangga junior saat itu mentweet eksekutif akan “mengganggu jaringan pembiayaan marabahaya” untuk memenuhi persyaratan FATF.

Pada bulan Oktober, perusahaan kontra-terorisme nasional menggerebek kantor 10 LSM di New Delhi dan Kashmir yang dikelola India, tempat pasukan keamanan terlibat dalam pemberontakan selama puluhan tahun. Dikatakan dalam pers, organisasi tersebut telah menggunakan dana internasional untuk “kegiatan separatis dan teroris” di Kashmir. Tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Beberapa LSM, termasuk kelompok bantuan yang berbasis di Delhi, Charity Alliance, membantah klaim perusahaan. Mereka mengatakan telah memberikan bantuan kemanusiaan atau meneliti dugaan pelanggaran hak yang dilakukan oleh pasukan keamanan yang ditempatkan di Kashmir – pekerjaan yang pernah didukung oleh beberapa pelapor khusus PBB. Salah satu LSM yang berbasis di Kashmir mengatakan kepada Reuters bahwa semua petugas penyerbuan menyita dokumen dan drive yang melelahkan dengan informasi bisu tentang korban penyiksaan. Mereka menghentikan analisis, takut akan pembalasan tambahan.

Ketua Aliansi Amal, Zafarul-Islam Khan, mengatakan kepada Reuters bahwa dulunya merupakan “kebohongan terang-terangan” bahwa badan amalnya mendanai terorisme di Kashmir. Perusahaan kontra-terorisme tidak lagi menawarkan bukti dugaan kejahatan, katanya, menuduh eksekutif Menteri Tinggi Narendra Modi mencoba “untuk mencekik LSM Muslim, Kristen, sayap kiri dan hak asasi manusia.”

Kementerian Dalam Negeri India menolak berkomentar.

“KEMAJUAN SIGNIFIKAN”

Pada saat peringatan FATF 2012 ke Uganda, kejahatan keuangan di sana berhasil tidak terkendali.

Sistem ekonomi yang pada dasarnya hanya berdasarkan uang tunai, perbatasan keropos, dan aturan yang rentan menganggap eksekutif memiliki kemampuan atau kemauan yang lemah untuk bersenang-senang mencari kelompok pemberontak bersenjata atau menyelidiki sejumlah besar uang publik yang digelapkan oleh para pejabat, menurut para peneliti dan sebuah laporan oleh Dana Keuangan Dunia. “Itu jelas bukan prioritas,” kata Liat Shetret, seorang ahli anti-pencucian uang AS yang bercerita tentang Afrika Timur.

FATF mendorong eksekutif itu untuk bergerak. Asubo, seorang jaksa tinggi bobrok yang mempelajari undang-undang di College of Liverpool, pernah ditunjuk untuk menangani unit intelijen keuangan baru.

Nicholas Opiyo, pengacara yang kemudian ditangkap, pernah gugup tentang bagaimana pihak berwenang mungkin akan menjalankan unit dengan baik, setelah mewakili orang-orang lain yang ditahan di seluruh tindakan keras eksekutif terhadap orang-orang oposisi dua tahun sebelumnya. Kelompok hak asasi manusianya, Bab Empat, menyelenggarakan konvensi untuk mempermasalahkan masalah, tetapi hanya sedikit orang yang hadir.

Asubo menempatkan unit barunya di dalam kementerian keuangan. Dia mempekerjakan penyelidik dari perusahaan lain dan mendapatkan aplikasi sehingga mereka juga akan mendapatkan informasi dari bank dan meninjau transfer. Dia juga membawa beberapa penasihat internasional untuk membantu melakukan tinjauan kemungkinan nasional, langkah kunci yang diperlukan oleh FATF. Tinjauan ini menentukan bahwa organisasi nirlaba memiliki kerentanan “sedang/berlebihan” terhadap pendanaan teroris, sama seperti kasino dan penjual baja yang berharga, laporan tersebut menunjukkan.

Pada tahun 2017, FATF memberantas Uganda dari daftar abu-abu, menyoroti “kemajuan yang sangat diperlukan.”

Meskipun demikian, undang-undang yang mengkriminalisasi pencucian uang dan pendanaan teroris hampir tidak ketinggalan zaman. Sangat baik beberapa kasus tingkat rendah telah berakhir dengan penuntutan, sesuai dengan tinjauan kasus penjara Uganda dan selusin orang lain yang akrab dengan upaya pihak berwenang. Seorang jaksa Uganda, berbicara secara anonim, mengatakan tidak ada “kemauan politik” untuk memberikan perhatian kepada siapa pun yang memiliki koneksi eksekutif.

Polisi segera menangkap kepala oposisi Bobi Wine pada bulan November, memicu protes yang dibubarkan oleh pasukan pertahanan. Opiyo dan Bab Empat menarik perhatian pada dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang digunakan oleh polisi. Manajer mengatakan polisi ketinggalan zaman untuk memulihkan daftar di seluruh “kerusuhan kekerasan” yang dipimpin oleh “aspek penjara.”

Unit intelijen keuangan memerintahkan bank untuk membekukan rekening milik beberapa organisasi memantau kampanye pemilihan, sesuai dengan beberapa orang lain yang mengetahui permintaan tersebut.

Asubo mengatakan kepada Reuters bahwa ini dulunya untuk tes rutin dan akunnya kemudian dibekukan. Unitnya juga menawari polisi informasi tentang Opiyo sebagai bagian dari penyelidikan dananya, katanya.

Pada 22 Desember tahun yang tersisa, Opiyo pernah makan siang dengan beberapa rekannya. ketika petugas menyerbu restoran dan membawanya pergi dengan sebuah van. Dua hari kemudian, berkas pengadilan mendakwanya dengan pencucian uang karena menerima, dalam identitas Bab Empat, $340.000 dalam “hasil kejahatan” yang tidak ditentukan.

Opiyo mengatakan kepada Reuters bahwa ini pernah terjadi hibah tahunan dari donor lama, American Jewish World Carrier, sebuah badan amal yang berbasis di New York yang mendanai tujuan hak asasi manusia di seluruh arena. Seorang juru bicara AJWS mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa hibah pada dasarnya hanya didasarkan pada aturan AS dan Uganda. . “Itu mengirim pesan turunan dan mengerikan ke organisasi sipil: Tidak ada yang pernah aman.”

Selama seminggu, Opiyo tetap berada di pusat penahanan dengan keamanan maksimum. Dia membagi waktu membagi-bagikan nasihat yang sempurna untuk narapidana lain. Setelah lokasi United International dikenal sebagai pembebasannya, berkas pengadilan memberinya jaminan dan dia sekarang sedang menunggu persidangan pada saat yang sama dengan penyelidikan yang berlanjut. Pada bulan Januari, Museveni memenangkan jangka waktu keenam, yang dikecam oleh Wine sebagai penipuan.

Artikel Tertaut

Penafian: Fusion Media akan mengangkat untuk mengingatkan Anda bahwa pengetahuan yang terkandung di web set ini tidak akan lagi pada dasarnya valid-waktu atau benar. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga valuta asing tidak lagi ditawarkan oleh bursa tetapi oleh pembuat pasar, dan dengan demikian harga mungkin juga tidak lagi benar dan harus dibungkam dari harga pasar yang berlaku, yang biaya metodologi bersifat indikatif dan tidak lagi dapat diterima untuk kemampuan membeli dan menjual. Karena fakta ini Fusion Media tidak bertanggung jawab atas kerugian belanja dan penjualan yang mungkin akan Anda alami sebagai akibat dari penggunaan informasi ini.

Fusion Media atau siapa pun yang terkait dengan Fusion Media tidak akan lagi bertanggung jawab atas kehilangan atau kehancuran sebagai akibat dari ketergantungan pada pengetahuan termasuk informasi, kutipan, grafik, dan sinyal preferensi/jual yang terkandung di dalam kumpulan web ini. Harap hanya disarankan tentang risiko dan biaya yang terkait dengan berbelanja dan menjual pasar keuangan, ini adalah salah satu jenis investasi paling berisiko yang mungkin akan Anda miliki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *