Bank sentral UEA melihat COVID-19 meningkatkan risiko pencucian uang

by -0 views
Bank sentral UEA melihat COVID-19 meningkatkan risiko pencucian uang

Investing.com - Financial Markets Worldwide

Silakan coba tetapi beberapa pencarian lain

Sistem ekonomi19 Sep 2021 06: 10:00 ET

2/2

© Reuters. FOTO FILE: Menara dorong ke atas di Dubai, Uni Emirat Arab 18 Juni 2019.REUTERS/Christopher Pike/File Listing 2/2

DUBAI (Reuters) – Lembaga keuangan pusat Uni Emirat Arab melihat meningkatnya bahaya aliran keuangan gelap yang muncul dari pandemi COVID-19, bersama dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, itu diakui dalam sebuah file yang dicetak pada hari Minggu.

Pengeluaran pemasok pembawa uang tanpa izin untuk pencucian uang telah meningkat melalui tahun penutupan bencana coronavirus, file tersebut mengakui, apalagi ke pembuangan e-commerce untuk mencuci uang.

“Dalam mode penguncian penyelamatan mengakibatkan lonjakan penting dalam e-commerce. Sebagai akibat dari keterampilan terbatas untuk mentransfer dana dan barang melalui pandemi, pelaku ilegal beralih ke e-commerce sebagai instrumen pencucian uang”, katanya berpengetahuan.

Perbedaan dari apa yang disebut “keledai uang” – orang-orang yang mendapatkan dana terlarang ke rekening lembaga keuangan mereka untuk menyimpan atau menarik dan mentransfer ke tempat lain, mengambil komisi untuk mereka penyedia – meningkat, lembaga keuangan mengakui, dengan akun dalam sebagian besar kondisi milik orang-orang berpenghasilan rendah dari Afrika dan Asia.

Lembaga keuangan mengidentifikasi bahaya penipuan terkait dengan pandemi serupa kepada perusahaan atau orang yang mengajukan klaim cacat untuk memenuhi syarat untuk stimulus pemerintah membuat langkah-langkah yang lebih kuat.

“Saat kami melanjutkan ke layar komputer dan diajarkan lebih banyak tentang penyebaran COVID-19 di komunitas kami , kami sekarang menyelamatkan tidak lama setelah melihat meningkatnya ancaman penipuan eksternal, terutama dengan penjahat cyber mengeksploitasi setiap saluran yang lemah dan digital, untuk melakukan serangan penipuan cyber-enabled dari jarak jauh dalam skala besar dalam suasana yang berkembang pesat”, lembaga keuangan juga mengakui ged.

Berkas itu muncul saat lembaga keuangan pusat meningkatkan upaya untuk melawan arus keuangan ilegal.

The Financial Circulation Task Drive, layar komputer anti-pencucian uang antar pemerintah, mengakui penutupan tahun bahwa “perbaikan mendasar dan esensial” telah diharapkan untuk menghindari menempatkan UEA pada “daftar abu-abu” negara-negara di bawah pengawasan yang meningkat.

Artikel Terkait

Penafian: Fusion Media ingin mengingatkan Anda bahwa tips yang terdapat dalam net notify ini pada dasarnya tidak lagi mantap- waktu atau jujur ​​benar. Semua CFD (saham, indeks, futures) dan harga Forex tidak lagi disediakan oleh bursa tetapi agak oleh pembuat pasar, sehingga harga tidak bisa jujur ​​dan mungkin mungkin berbeda dari label pasar yang sebenarnya, dengan cara ini harga bersifat indikatif dan tidak lagi dapat diterima untuk tujuan pembelian dan penjualan. Oleh karena itu Fusion Media tidak bertanggung jawab atas kerugian belanja dan penjualan apa pun yang mungkin akan Anda tanggung akibat penggunaan file ini.

Fusion Media atau apapun individu yang tertarik dengan Fusion Media tidak akan lagi menerima tanggung jawab apa pun atas kehilangan atau kerugian sebagai akibat dari ketergantungan pada catatan bersama dengan file, kutipan, bagan, dan sinyal saling mempengaruhi/mempromosikan yang terkandung di dalam pemberitahuan jaringan ini. Harap sepenuhnya berpengetahuan mengacu pada bahaya dan pembayaran yang terkait dengan berbelanja dan menjual pasar keuangan, itu tidak diragukan lagi salah satu dari banyak bentuk investasi paling berisiko yang bisa dibayangkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *